La CFTC inflige une amende à XBT Corp suite à un refus d'enregistrement de son nom

XBT Corp. SARL d / b / a First Global Credit devra payer une amende civile de 100 000 USD, restituer les gains générés illégalement, et cesser et renoncer à de futures violations de la Loi sur les échanges de marchandises.

La CFTC (Commodity Futures Trading Commission des États-Unis) annonce aujourd'hui l'émission d'une ordonnance dépôt et règlement des frais contre la société suisse XBT Corp. SARL exerçant ses activités sous le nom de First Global Credit (FGC) pour ne pas s’être inscrite auprès de la CFTC en tant que commerçant de commission à terme (FCM).

En vertu de cette ordonnance, la société doit payer une amende civile de 100 000 USD et les gains liés au dégorgement reçus en relation avec ses violations, ainsi que la cessation des infractions à la loi sur la Commodity Exchange Act (CEA). Dans l’ordonnance, la Commission reconnaît que la sanction civile pécuniaire infligée à FGC dans cette affaire a été considérablement réduite compte tenu de sa coopération et de ses mesures correctives.

Selon les conclusions de la CFTC, de mars 2016 à juillet 2017, FGC a agi en tant que courtier en contrats à terme en sollicitant ou en acceptant des commandes de contrats à terme de clients américains et en acceptant que Bitcoin soit mis en marge de leurs transactions sans être enregistré auprès de la Commission. Le site Web et la plate-forme de négociation de FGC ont sollicité ou accepté des commandes de clients américains pour l’achat et la vente de contrats à terme standardisés sur marchandises cotées sur la plate-forme de négociation Globex de Chicago Mercantile Exchange.

FGC a créé une page distincte sur son site Web pour aider les clients en leur indiquant comment «Échanger des contrats à terme en utilisant des bitcoins comme marge de garantie». Le site Web de FGC a en outre déclaré: «Puisque vous conservez vos bitcoins (et l'avantage de la croissance), nous contractons un prêt la marge nécessaire pour placer la transaction. »Les transactions sur la plate-forme de négociation de FGC ont été réglées en bitcoin.

FGC a enfreint l'article 4d (a) (1) de la LEC, qui interdit à toute personne d'être une FCM sans s'inscrire auprès de la CFTC.

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