CFTC sur le point de demander un jugement par défaut contre le fraudeur d'options binaires Lee Elbaz

Elbaz, qui attend actuellement sa condamnation dans l'affaire pénale à son encontre, n'a pas répondu à la plainte de la CFTC.

Le procès intenté par la Commission américaine des marchandises à terme (CFTC) contre les entités et les individus liés à une vaste schéma de fraude d'options binaires La société Yukom Communications, établie en Israël, continue d'évoluer devant le tribunal du district nord de l'Illinois.

La liste des accusés dans cette affaire est assez longue. Il comprend: Yukom Communications Ltd. («Yukom»), Linkopia Mauritius Ltd. («Linkopia»), Wirestech Limited de BigOption («Wirestech»), WSB Investment Ltd de BinaryBook («WSB»). ), Zolarex Ltd. d / b / a BinaryOnline («Zolarex»), Yakov Cohen («Cohen»), Yossi Herzog («Herzog»), Lee Elbaz («Elbaz») et Shalom Peretz («Peretz»).

Comme FinanceFeeds l’a signalé, la Cour a défini un Audience sur l'état initial pour le 15 octobre 2019 et ordonnant aux parties de se rencontrer et de se rencontrer conformément à la Règle 26 (f) de la règle de procédure civile fédérale et de déposer un rapport de situation écrit conjoint au plus tard le 8 octobre 2019.

Le 3 octobre 2019, la CFTC a déposé une requête auprès de la Cour demandant une prolongation du délai de soumission du rapport de situation.

Le régulateur américain explique qu'un seul des accusés de Yukom a été signifié – c'est-à-dire Lee Elbaz, et aucun des accusés de Yukom n'a déposé de requête recevable. Cela signifie que les parties ne sont pas en mesure de se conformer pleinement à leurs obligations et de s'obliger ni de proposer des dates raisonnables pour l'achèvement de l'interrogatoire préalable dans cette affaire.

Le 23 août 2019, la CFTC a notifié Summon et la plainte à Elbaz, l'ex-PDG de Yukom Communications. Elbaz n'a pas répondu à la plainte, ni autrement, et la Commission prévoit de demander à la Cour de prononcer un jugement par défaut à son encontre.

Le 7 août 2019, peu avant le dépôt de la plainte, Elbaz a été déclaré coupable par un jury fédéral de fraude par fil et de complot en vue de commettre une telle fraude. Elle est actuellement en attente de condamnation dans l'affaire pénale.

Tous les accusés restants de Yukom se trouvent en dehors des États-Unis. La CFTC a déclaré que, le 14 août 2019, elle avait engagé la procédure de notification de la demande relative à ces accusés en vertu de la Règle de procédure civile fédérale 4 (f) (1) et de la Convention de La Haye, mais qu'elle n'avait encore défendeurs à terre.

Par exemple, au moment où la Commission a déposé la plainte, trois des accusés – Cohen, Herzog et Peretz – auraient tous été localisés en Israël. Conformément à l’article 10 de la Convention de La Haye, leurs convocations et plaintes respectives ont été envoyées par courrier recommandé le 14 août 2019. Au 1 er octobre 2019, ils étaient tous «en transit vers la destination», selon les archives du service postal américain.

Récemment, la Commission a reçu des informations indiquant que Cohen pourrait résider dans un lieu non divulgué au Congo.

En ce qui concerne le service sur Yukom Communications, le 14 août 2019, la CFTC a ouvert le service dans les bureaux de Yukom à Ceasarea, Israël, par courrier recommandé, conformément à l’article 10 de la Convention de La Haye. Depuis le 1er octobre 2019, les archives du service postal des États-Unis indiquent que le retour est «en route vers une installation USPS».

Selon la plainte de la CFTC, de mars 2014 à ce jour, les défendeurs ont frauduleusement sollicité et accepté plus de 103 millions de dollars dans le cadre de leur système d’échange d’options binaires. Comme le prétend la plainte, les accusés ont sollicité des personnes situées aux États-Unis et ailleurs dans le monde pour négocier des options binaires via des sites Web de négociation sur Internet. La plainte reproche en outre aux défenderesses d'avoir déclaré à tort que les options binaires proposées par les cinq entités défenderesses sont des transactions effectives soumises à des conditions de marché objectives, alors qu'elles ne sont en réalité que des écritures comptables dont les résultats peuvent et ont été manipulés pour forcer les pertes des clients.

La CFTC demande la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires au civil, la restitution au profit des clients, l’enregistrement permanent et les interdictions de négociation, ainsi qu’une injonction permanente contre de futures violations de la Loi sur les bourses de marchandises.

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