Le fondateur de Dropbit accusé d’avoir blanchi 311 millions de dollars en Bitcoin via le portail Darknet

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Le fondateur du portefeuille Bitcoin Lightning Network DropBit, Larry Harmon, fait face à des accusations fédérales liées à l’utilisation de portails darknet pour blanchir prétendument 311 millions de dollars de bitcoins.

Selon un rapport sur Cincinnati.com, Citant le tribunal les documents, Harmon est accusé de complot en vue de blanchir de l’argent et d’exploiter une entreprise de transfert d’argent non autorisée par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Harmon a été arrêté la semaine dernière et pourrait faire face à 14 à 17 ans et demi de prison, et est détenu pour soi-disant être un risque de fuite étant donné son implication dans les crypto-monnaies. Des documents auraient montré qu’il dirigeait un portail darknet appelé Grams, qui a été décrit comme le «Google du dark net».

Essentiellement, Grams était un moteur de recherche darknet. Harmon aurait utilisé le site Web aujourd’hui disparu pour promouvoir un service de mixage de bitcoins appelé Helix, qui a mélangé BTC via une transaction CoinJoin pour masquer les origines des fonds. Ces transactions ont été associées au blanchiment d’argent et à d’autres activités illicites.

Les dossiers judiciaires montrent que les procureurs ont déclaré que c’était une entreprise rentable, car les utilisateurs ont probablement passé leur BTC via Helix avant de l’utiliser sur le marché AlphaBay, aujourd’hui disparu.

Harmon a annoncé Helix aux clients sur le Darknet comme un moyen de cacher les transactions des forces de l’ordre.

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Helix aurait blanchi «au moins 354 469 bitcoins», d’une valeur d’environ 311 millions de dollars lorsqu’elle était active. Il a facturé des frais de 2,5%, ce qui signifie qu’Harmon aurait pu faire 8 900 BTC (90 millions de dollars au les prix d’aujourd’hui) exécutant le service.

Harmon aurait fermé Grams et Helix après que les autorités ont commencé à sévir contre les portails darknet. DeepDotWeb, un site Web fournissant un répertoire de marchés darknet et prétendument en profiter via des liens d’affiliation, a été fermé en mai 2019.

L’animateur de podcast Peter McCormack a récemment parlé au frère de Harmon, Gary, qui a révélé que les actifs de DropBit ont été gelés par le FBI, qui a retiré pour 4 000 $ de Bitcoin de son nœud Lightning Network.

En conséquence, l’application fonctionne toujours grâce au financement du frère de Harmon.

En vedette image via Pixabay.



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